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Revisión Autor y Garante: Miguel Santana
Revisión actualizada: 07.04.2023
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Sanción de 6,1 millones de libras para el operador online In Touch Games

Revisión Autor y Garante: Miguel Santana
Revisión actualizada: 07.04.2023

La impactante noticia para los jugadores españoles, tocó a la empresa In Touch Games. La industria del juego pagará una multa de 6,1 millones de libras esterlinas, después de que la Comisión de Juego investigara violaciones de responsabilidad social y lavado de dinero.

In Touch Games, la cual opera 11 sitios web, falló en su evaluación de cumplimiento en marzo pasado.

Faltas de responsabilidad

Faltas de responsabilidad social incluidas

No interactuar con un cliente durante siete semanas después de haber sido marcado para interacción, debido a patrones de juego erráticos y largos períodos de juego.

Aceptar la afirmación de un cliente de que ganaba £6,000 por mes sin verificar esa información, después de que la cuenta del cliente fuera marcada por gastar dinero y apostar fuera del horario de atención.

Fallos anti-lavado de dinero incluidos

Consideración insuficiente del riesgo de un cliente beneficiario de una póliza de seguro de vida; enlaces a jurisdicciones de alto riesgo; o ser una persona políticamente expuesta (“PEP”).

Persona políticamente expuesta (“PEP”).

Ser un miembro de la familia de una PEP, o un asociado cercano conocido de una PEP, como parte de una evaluación de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Falta de políticas, procedimientos y controles para abordar los factores de riesgo mencionados anteriormente. Consideración insuficiente de la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Comisión o de la orientación de la Comisión

Incumplimiento, de garantizar la implementación efectiva de sus políticas, procedimientos y controles, como el incumplimiento de su propia política de solicitar información sobre el origen de los fondos de los clientes, que han depositado y perdido £ 10,000 en un período de 12 meses.

No es la primera multa de la empresa

Esta es la tercera vez que ITG se enfrenta a una acción regulatoria: en 2019 pagó £2,2 millones en daños por violaciones regulatorias y en 2021, recibió una multa de £3,4 millones y una advertencia de nuevas violaciones.

Kay Roberts, Directora Ejecutiva de Operaciones, dijo: “Dado el historial de fallas de este operador, esperábamos una mejora significativa cuando realizamos la evaluación de cumplimiento programada. Desafortunadamente, si bien se han realizado muchas mejoras, aún queda mucho por hacer».

Revisión Autor y Garante: Miguel Santana
Revisión actualizada: 07.04.2023
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